İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kaçak bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakim, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmalara ilişkin açıklama
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörün Finansmanı ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kaçak bahis”, “tefecilik” ve “suçtan elde edilen mal varlığının aklanması” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden elde edilen suç gelirleri “7258 sayılı Kanuna aykırı olarak”, Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve kumarın düzenlenmesi” ve “para tefeciliği” suçu. Kara para aklama suçuna ilişkin güçlü şüphelerin olduğu belirtildi.
Açıklamada, yürütülen mali soruşturmalarda, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, meşru bir ticari faaliyet izlenimi verilerek suçtan elde edilen varlıkların finansal sisteme kazandırılması amacıyla kullanıldığı değerlendirildiği belirtildi.
Aşınma sonrası suçlama
Açıklamada, soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla tekrarlanan büyük meblağlı işlemlerin engellenmediği, alarm verilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ve bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para transferi ve posta tefeciliği niteliğinde olduğu belirtildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden para akışlarının “sigorta primi” adı altında sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem şeklinde finansal sisteme aktarılarak aklandığı vurgulandı.
402 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Bu kapsamda yapılan mali analizde 7 şirket, 3 ev, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon liralık mal varlığının tespit edildiği belirtilen raporda, 10 şüpheli ve hakkında ihtiyati gözaltı kararı verilen 7 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlenerek mal varlıklarına el konulduğu kaydedildi.
Açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi tarafından mali sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynayacağı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye, mali yapının korunması ve delillerin karıştırılmasının önlenmesi amacıyla kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.